会议安排 - 公司将于2025年5月16日召开股东周年大会[4][8][59] - 2025年5月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[33][67] - 股份过户文件及股票需在2025年5月12日下午4时30分前交回[33][67] - 代表委任表格需在2025年5月14日上午10时前交回[35][67] 财务与股份 - 公司将提呈截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[3][17][18][19][34][60] - 最后实际可行日期已发行股份（不含库存股份）525,540,076股[28][47] - 购回授权可购回不超已发行股份（不含库存股份）10%，即52,554,007股[8][29][31][47] - 发行授权可发行不超已发行股份（不含库存股份）20%的新股份及出售或转拨库存股份[12][28] - 第4(A)项决议案通过后最多可发行（或自库存中转出）105,108,015股股份[28] - 2025年1月17日至4月9日购回股份每股购买价最高0.98港元，最低0.60港元[54] - 最后实际可行日期前十二个月股份最高成交价格为1.10港元，最低为0.46港元[55] 人事变动 - 甘博文博士及黄依倩女士须在股东周年大会轮席退任，拟重选连任[20][41][43][60][67] - 甘博文博士75岁，2021年9月13日获委任，年薪400,000港元[41][43] - 黄依倩女士61岁，2022年8月30日获委任，每年董事袍金400,000港元[43][45] 其他事项 - 提名委员会推荐退任董事重选连任，董事会认可[22] - 授权董事会厘定董事酬金将提呈审议批准[26] - 股东周年大会将审议续聘安永会计师事务所为2025年度独立外部核数师[27][60] - 各项决议案将以投票方式表决，董事建议股东投票赞成[36][38]