股东周年大会 - 公司将于2025年5月16日召开股东周年大会[4] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年5月16日[12] 财务相关 - 需省览及采纳截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 续聘安永会计师事务所为核数师[5] 董事相关 - 重选甘博文博士和黄依倩女士为独立非执行董事[5] - 甘博文博士及黄依倩女士须退任并合资格且愿意膺选连任公司董事[12] 股份授权 - 公司董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司董事购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大配发股份授权加入购回股份数目，不超已发行股份总数10%[8] 其他事项 - 库存股份持有人在股东大会无表决权[10] - 代表委任表格连同相关文件须于2025年5月14日上午十时正前送达公司香港股份过户登记分处才有效[12] - 公司将于2025年5月13日至2025年5月16日暂停办理股份过户登记手续[12] - 所有股份过户文件连同有关股票须于2025年5月12日下午四时三十分前送交公司香港股份过户登记分处[12] - 公司董事将在认为购回符合公司及其股东最佳利益时行使一般授权购回公司股份[12] - 载有必要资料的说明函件已载于公司2025年4月24日通函附录二[12]