董事會會議通告 中國有色礦業有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，董事 會將於2025年3月26日（星期三）舉行會議，以商討下列事項： China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司 （根據公司條例於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01258） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；非執行董事譚耀宇先生 及龔亞妮女士；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、高光夫先生及關浣非先生。 (1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審核之合併年 度業績，並批准將於聯交所及本公司網站刊登之年度業績公告稿本； (2) 考慮派付末期股息（如有）； (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）； (4) 考慮周年股東大會召開時間及地點；及 (5) 商議其他事項。 聯席公司秘書 2 ...