(於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號：00487) 提名委員會之職權範圍 組成 1. 實德環球有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）議決成立名為提名委員會之董事會轄下之 委員會。 會議 1 目的及角色 成員 秘書 6. 提名委員會秘書須由本公司之公司秘書擔任。 2. 提名委員會負責物色具備資格可出任本公司董事（「董事」）之適當人選。 3. 提名委員會負責確保董事會之架構，人數及組成可配合本公司之企業策略。 4. 提名委員會成員須由董事會不時委任之本公司全體獨立及／或非執行董事以及一名本公司執 行董事組成，當中至少有一名不同性別的成員。大多數提名委員會成員必須為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 5. 提名委員會主席須由董事會委任，並必須為董事會主席或一名獨立非執行董事。 2 12. 提名委員會獲董事會授權履行此等職權範圍內之職責，並向本集團任何董事或僱員索取其所需 之任何資料，以履行其職責。 13. 提名委員會須獲提供足夠資源以履行其職責。 14. 提名委員會獲董事會授權尋求外界諮詢人或顧問之獨立專業意見以履行其職責，有關費用及開 支由本公司承擔。 15. 提名委員會 ...