股东周年大会信息 - 公司股东周年大会定于2025年6月26日上午10时在香港上环皇后大道中183号新纪元广场21楼举行[5][11][55] - 代表委任表格须不迟于2025年6月24日上午10时送达公司香港股份过户登记分处方为有效[5][25][67] - 大会将省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[55] - 大会将重选陈霆先生、陈霄女士为执行董事，蔡文安先生为独立非执行董事[55] - 大会将重新委聘永拓富信会计师事务所有限公司为公司核数师[55] - 大会决议案将以投票方式表决，投票结果按规定刊载于港交所及公司网站[67] - 公司于2025年6月23日至2025年6月26日暂停办理股份过户登记手续[69] - 未登记股份持有人需于2025年6月20日下午4时30分前办理过户登记手续[69] 股份相关 - 建议向董事授予发行授权，可配发、发行或处置不超已发行股份总数20%的额外股份，即274,629,000股[11][20][22] - 建议向董事授予购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份，即137,314,500股[13][18] - 董事目前无计划根据购回授权购回股份，也无计划根据发行授权发行新股[19][23] - 最后实际可行日期为2025年5月28日，公司已发行股份为1373145000股，无库存股[13][42] - 2024年5月至2025年5月，股份最高买卖价为0.830港元，最低为0.360港元[46] - 最后实际可行日期，Beaming Elite持股740480000股，占比53.93%，购回授权全面行使后占59.92%[48] - 最后实际可行日期，Arena Investors, LP持股257065000股，占比18.72%，购回授权全面行使后占20.80%[48] - 最后实际可行日期，公司现有公众持股量约为27.35%，若购回授权全面行使且无进一步发行股份，公众持股量将降至约19.28%[51] - 董事无意行使购回授权使公众持股数减至已发行股份总数25%以下[52] 董事信息 - 陈霆先生55岁，于2024年7月8日获委任为执行董事及董事会主席，年薪240,000港元，持有公司740,480,000股股份，占已发行股本总额约53.93%[30][31] - 陈霄女士于2024年7月8日获委任为执行董事，任期三年，年薪240,000港元[33][35] - 蔡文安先生于2024年7月8日获委任为独立非执行董事，任期三年，年薪180,000港元[38][39] 其他 - 本通函将由刊发日期起最少7日于联交所网站及公司网站刊载[6] - 提名委员会于2025年3月31日举行会议检讨董事会架构及组成[17] - 扩大一般授权，可增发股份数加入可回购股份总数，不超决议案通过日公司已发行股份总数（不含库存股）的10%[66]