香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 執行董事辭任及非執行董事辭任 執行董事辭任 中國建材股份有限公司（「本公司」）於二零二五年一月十六日收到劉燕先生（「劉先生」）的 辭呈，劉先生因工作調整已辭任本公司執行董事。 劉先生確認其與董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請 本公司證券的持有人垂注。 劉先生在擔任本公司董事期間，始終熱情、專業及投入地履行董事職責，促進公司高質 量發展。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，劉先生及肖先生的辭職 不會導致董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響董事會的正常運作。 茲提述本公司於二零二四年十二月六日刊發的有關（其中包括）要約及清洗豁免的公告 （「該公告」）。除文義另有所指外，本章節所使用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 根據收購守則規則7，由於劉先生及肖先生均由本公司控股股東中國建材母公司提名，劉 先生及肖先生均無資格擔任獨立董事委員會成員。因此，本公司 ...