香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中國金石礦業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司） （股份代號：1380） 股東特別大會通告 茲通告中國金石礦業控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年4月3日（星期四）下 午三時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特 別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 普通決議案 1. 「動議： 罷免張翠薇女士之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」 2. 「動議： 罷免張衛軍先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」 3. 「動議： 罷免張勉先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。」 4. 「動議： 委任Koo Ah Seang先生為本公司執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。」 罷免楊銳敏先生之本公司獨立非執行董事 ...