会议安排 - 公司将于2025年5月29日召开股东周年大会[4][9][47][115] - 递交现有股份过户文件以符合资格出席股东大会并投票的最后日期为2025年5月23日下午4时30分[15][134] - 为确定出席股东大会并投票权利而暂停办理股份过户登记手续时间为2025年5月26日至29日[15][134] - 递交股东大会代表委任表格的最后日期为2025年5月27日下午3时[15][48][134] - 股东大会预期于2025年5月29日下午3时召开，投票结果同日公告[15] 股本重组 - 建议削减公司已发行股本，将每股已发行现有股份面值由0.20港元削减至0.01港元[9] - 建议将每股法定但未发行的现有股份拆细为20股法定但未发行的新股份[12] - 股本重组预期生效日期为2025年6月2日，新股份同日上午9时开始买卖[15] - 最后实际可行日期，公司法定股本为15亿港元，分为75亿股每股面值0.20港元的现有股份，其中3.38095384亿股已发行[32] - 假设无进一步股份变动，股本重组生效后，公司法定股本仍为15亿港元，分为150亿股每股面值0.01港元的新股份，其中3.38095384亿股已发行[32] - 假设已发行股份数目不变，股本重组后每股面值从0.20港元减至0.01港元，法定股份数目从75亿股增至1500亿股，已发行股本金从6761.90768万港元减至338.095384万港元[35] 股份授权 - 建议授予董事发行不超有关决议案通过日期已发行股份总数20%新股份及其他证券的授权[11] - 建议授予董事购回最多占有关决议案通过日期已发行股份总数10%股份的授权[11] - 授予董事发行授权可发行不超决议案通过日期已发行股份总数20%的股份，按最后实际可行日期已发行338,095,384股计，可发行最多67,619,076股[22] - 若购回授权决议案通过，董事最多可购回33,809,538股股份，占已发行股本10%[58] 董事相关 - 将于股东大会上退任及符合资格膺选连任的董事为张卫軍先生及祖蕊女士[24][136] - 张卫軍先生66岁，自2015年12月24日起任执行董事，服务合约固定任期3年，有权每年收取酬金180,000港元[68] - 祖蕊女士34岁，自2022年9月29日起任独立非执行董事等职，任期3年，有权每年收取酬金96,000港元及酌情花红[69][70] 公司细则修订 - 董事会建议采纳新公司细则，使细则符合最新监管规定，取代现行公司细则[43] - 公司细则修订主要范畴包括明确股东大会召开方式、可电子寄发通知、允许持有及出售库存股份等[44] 其他 - 2024年4月至2025年4月各月公司股份在联交所最高成交价格在0.081 - 0.240港元之间，最低成交价格在0.116 - 0.166港元之间[67]