会议信息 - 股东周年大会于2025年6月6日上午11时在香港九龙永明街1号恒昌工厂大厦5楼5D室举行[4][29][58] - 通函连同代表委任表格自刊登日期起最少连续七日载于联交所网站及公司网站[5] - 填妥代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][30] - 2025年6月3日至6月6日暂停股东登记，不办理股份过户手续[69] - 过户文件及股份证明书须不迟于2025年6月2日下午4时30分递交[69] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份760,320,000股，无库存股[19][43] - 拟授予发行授权，董事可配发、发行及处理最多152,064,000股，占已发行股份总数20%[19] - 拟授予购回授权，公司可购回最多76,032,000股，占已发行股份总数10%[20] - 扩大发行授权拟加入根据购回授权购回的股份，数目不超通过批准发行授权决议案当日已发行股份总数10%[23] - 2024年4月至2025年4月股份每月在联交所最高成交0.465港元，最低成交0.021港元[49] 股东权益 - Win All Management Limited和吴恒辉先生分别持有188,360,000股股份，占已发行股份约24.77%，全面行使购回授权后占比约27.53%[52] - 刘智远先生持有75,890,000股股份，占已发行股份约9.98%，全面行使购回授权后占比约11.09%[52] 人事安排 - 执行董事陈建豪及独立非执行董事黄凯欣将轮值退任并拟重选[24] - 陈建豪48岁，有逾21年金融等领域经验，每年董事袍金180,000港元[36][37] - 黄凯欣54岁，有逾21年会计等领域经验，每年董事袍金180,000港元[39] 财务审计 - 开元信德会计师事务所有限公司已审核公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表，拟续聘为独立核数师至下一届股东周年大会结束[28] 决议事项 - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准授出发行授权及购回授权[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准扩大发行授权以加入根据购回授权所购回的股份[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准重选董事[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准续聘独立核数师[29] 其他 - 公司进行购回将以合法资金全额拨付[47] - 若股东大会当日特定时段内有特定天气信号或极端情况，大会将押后[69] - 若特定天气信号或极端情况在大会举行前三小时或之前解除，大会如期举行[69]