会议与日期 - 公司将于2025年6月30日举行股东周年大会[5][68] - 最后实际可行日期为2025年6月4日[11] - 2025年6月26日至6月30日暂停股份过户登记，过户文件最迟6月25日下午4时30分前送交[36][85] 股份相关 - 发行授权为可配发、发行及处置新股份，最多为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%，假设无变动则为38,058,840股[11][28] - 购回授权为可购回最多为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，假设无变动则为19,029,420股[11][29] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括190,294,200股股份，近期无计划根据发行及购回授权发行或购回股份[29][54] - 若全面行使购回授权且已发行股本无变动，公众持股量将由52.03%变为46.70%[63] 财务与报告 - 截至2024年12月31日止年度的公司经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告的年报已发布[20] - 董事会建议续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师至下届股东周年大会结束[21] 董事相关 - 常海松、王洁、张盼盼、高文娟、梁晓文、吴明聪、彭小留七位董事将退任并合资格且愿意膺选连任[22] - 常海松任期从2024年4月30日起一年，薪酬每年360,000港元[39] - 张盼盼任期三年，薪酬由董事会及薪酬委员会厘定[41] - 王洁任期从2024年4月30日起一年，薪酬每年360,000港元[43] - 高文娟任独立非执行董事任期三年，董事袍金每年240,000港元[44] - 梁晓文任期一年，自2024年4月30日起，董事袍金每年360,000港元[47] - 吴明聪和彭小留任期三年，薪酬由董事会及薪酬委员会参考经验等厘定[50] 其他 - 2024年6月至2025年6月各月股份最高及最低价格公布，如2024年6月最高1.81港元，最低1.50港元[58] - 上市规则修订后，公司购回股份可注销及/或将股份持作库存，最后实际可行日期拟将购回股份持作库存[30] - 库存股份持有人须根据上市规则就须经股东批准的事宜放弃投票，公司将采取措施确保库存股份相关股东权利受限[32] - 公司须向股东发出说明函件，提供考虑授予董事购回授权建议的必要资料，说明函件载于通函附录二[32] - 董事认为股东授予购回授权符合公司及其股东最佳利益[55] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[57] - 大会上所有决议案以投票方式表决，特定情况可举手表决[84] - 股东可填代表委任表格委任大会主席表决，代替亲身出席大会[86]