会议安排 - 公司2025年6月20日上午十时以通讯方式举行股东周年大会[4][9][15][17][23][72] - 为厘定有权出席股东周年大会的股东，公司2025年6月17日至20日暂停办理股东登记[79] - 未办理股份过户登记的股东最迟到2025年6月16日下午4时30分前递交过户文件[79] 人事变动 - 董事会任期2025年6月20日届满，建议重选11名董事，任期自2025年6月21日起三年[18] - 监事会任期2025年6月20日届满，建议重选2名股东代表监事，任期自2025年6月21日起三年[20] 人员信息 - 孙海金45岁，拟担任执行董事，最后可行日期拥有48,029,800股H股权益[32][34] - 陈希文44岁，拟担任执行董事，最后可行日期拥有1,200,000股H股权益[35][37] - 陈霖39岁，拟担任执行董事，最后可行日期拥有7,807,009股H股权益[38][40] - 耿艷坤39岁，拟担任非执行董事，最后可行日期拥有427,000股顺丰控股期权权益[41][42] - 李菊花46岁，拟担任非执行董事，最后可行日期无股份或相关股份权益[44][46] - 李秋雨37岁，拟担任非执行董事，最后可行日期拥有243,236股H股权益及204,000股顺丰控股期权权益[48][49] - 韩鎏36岁，拟担任非执行董事，任职期间不收取董事袍金[50][52] - 陈觉忠拟担任独立非执行董事，年度薪酬300,000港元[56] - 王克勤68岁，为独立非执行董事等，在审计等方面有逾36年工作经验[57] - 周先生若委任获批，拟担任独立非执行董事，年度薪酬300,000港元[59][61] - 黃女士若委任获批，拟担任独立非执行董事，年度薪酬300,000港元[65] - 高女士若委任获批，拟担任监事，不收取监事袍金[67] - 吴国忠49岁，拟担任监事，任职期间不收取监事袍金[69] 其他事项 - 公司内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][11][13] - 最后实际可行日期为2025年6月3日[11] - 建议续聘罗兵咸永道为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬[22] - 经修订代表委任表格须在股东周年大会指定举行时间的24小时前交回公司H股过户登记处方为有效[25] - 若经修订代表委任表格由委托人授权他人签署，授权书需公证并在大会举行时间24小时前送达[79]