提名委员会成立与修订 - 提名委员会根据董事会2015年12月14日决议成立，2025年6月23日通过修订[2] 委员会成员要求 - 成员不少于三名，多数应为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] - 成员不得委任替任人[8] 会议相关规定 - 会议召开前应有最少七天通知，秘书可随时召开会议[4][6] - 全体成员可用书面形式通过书面决议案[7] - 会议法定人数为两名成员，每年至少举行一次会议[9] 委员会权力与职责 - 可行使向雇员和顾问寻求资料等权力[10] - 应制订提名政策，每年检讨董事会架构等并提供建议[12] - 需物色和提名合适候选人填补董事临时空缺[12] - 要评估董事投入时间、贡献及独立性等[12] - 支持公司定期评估董事会表现，包括董事参与专业发展及培训情况[15] - 检讨董事会多元化政策、可计量目标及实践进度，并披露检讨结果[15] - 联合董事会检讨董事、主席及最高行政人员继任计划[15] - 考虑委任或罢免委员会成员[15] - 考虑董事会界定或指派的其他事宜[15] 后续工作流程 - 秘书应向董事会成员传阅会议纪录及书面决议案[15] - 应定期向董事会汇报，主席汇报发现及建议[15] 职权范围相关 - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及委员会决议案[16] - 修订及撤销不得使过往有效行动及决议案失效[16] - 职权范围中英文版本有歧义时以英文版本为准[16]