会议信息 - 股东周年大会于2025年6月20日上午11时在香港湾仔港湾道26号华润大厦32楼3201室举行[4][51] - 代表委任表格须于2025年6月18日上午11时前交回公司在香港的股份过户登记分处[4] - 公司于2025年6月17日至20日暂停办理股东登记手续[22][59] - 股份过户文件等须于2025年6月16日下午4时30分前交回[22][59] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年4月22日），已发行股份数目为43.67756亿股，公司无库存股份[16] - 发行授权最多为相关决议案通过日期已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[8] - 股份回售授权最多为相关决议案通过日期已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[10] - 待相关决议案通过，公司将获准配发及发行最多8.735512亿股新股或转让库存股份，回购最多4.367756亿股股份[16] - 2024年4月至2025年4月，股份在联交所买卖最高为0.280港元（2024年10月），最低为0.038港元（2024年4月）[39] 股权变动 - 若股份回购授权全面行使，欧宗荣、林淑英持股比例将从45.73%增至50.81%[35][37] - 若股份回购授权全面行使，RoYue Limited持股比例将从43.29%增至48.10%[35] - 若股份回购授权全面行使，Ro Jing Limited持股比例将从2.44%增至2.71%[35] - 若股份回购授权全面行使，中国东方资产管理股份有限公司持股比例将从13.16%增至14.63%[35] - 若股份回购授权全面行使，中央汇金投资有限责任公司持股比例将从14.31%增至15.90%[35] 人员相关 - 刘伟亮、谢骏、杨咏仪将退任并符合资格于股东周年大会膺选连任[19][62] - 执行董事刘伟亮40岁，年薪193万元人民币并有酌情花红[40][42] - 独立非执行董事谢骏47岁，董事袍金每年25万元人民币[44][47] - 杨咏仪任期三年，董事袍金每年15万元人民币[49] 大会决议 - 大会将省览及采纳公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[52] - 大会将重选刘伟亮、谢骏、杨咏仪为董事[52] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[52] - 大会将续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[52] - 批准董事在有关期间行使公司权力回购已发行股份，回购总数不得超通过决议案当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[1] - 扩大根据第7项决议案授予董事的一般授权，增加数额不得超通过决议案当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[58]