香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：856） 股東週年大會通告 (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期 間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行並處置本公 司股本中之額外股份（包括出售或轉讓任何庫存股份（具有上市規 則賦予之涵義）），並作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議 及選擇權； 1 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表、本公司之董事會報告及獨立核數師報告。 2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股25.7港仙。 3. (a) 重選李佳林先生為本公司執行董事； (b) 重選顧三軍先生為本公司執行董事； (c) 重選余定恒先生為本公司獨立非執行董事； (d) 重選高懿洋女士為本公司獨立非執行董事；及 (e) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。 4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司 ...