股东周年大会信息 - 2025年6月25日下午3时在广州举行[3][54] - 填妥代表委任表格须于2025年6月23日下午3时交回[4][25] - 股东名册2025年6月20日至25日暂停办理登记[5] - 为确定出席股东身份，过户文件及股票须不迟于2025年6月19日下午4时30分交回[5] - 股东大会将省览2024年度经审核综合财务报表等[55] 股份相关 - 公司于2018年11月7日在开曼群岛注册，股份代号1745[9] - 最后实际可行日期已发行股份总数1,687,200,675股[12][16][18][34] - 拟授予董事股份发行授权，可发行不超已发行股份总数20%（不含库存）[12][16] - 拟授予董事股份购回授权，可购回不超已发行股份总数10%（不含库存）[12] - 待通过一般授权决议案后，将提呈决议扩大股份发行授权，数额不超回购股份总数，目前无发行计划[17] - 股份发行授权终止条件为下届股东周年大会结束等[16] - 股份回购授权终止条件为下届股东周年大会结束等[20] - 全面行使股份购回授权或不对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[39] - 2024年4月至2025年4月股份每股最高成交价0.260 - 0.700港元，最低成交价0.295 - 0.530港元[47] 股东持股情况 - Lu Jia Technology等股东各持有560,120,500股，占比33.20%，回购后占比升至36.89%[43] - Mithaq Capital SPC等持有295,194,000股，占比17.50%，回购后占比升至19.44%[43] - 臧先生及其一致行动人士持有560,120,500股，占已发行股本约33.20%，回购后股权增至约36.89%[44] 人员相关 - 刘晖先生及高媛媛女士将轮值退任并拟重选连任[21] - 刘晖截至2024年12月31日薪酬约人民币532,000元[48][49] - 高媛媛截至2024年12月31日薪酬约人民币73,000元[49][52] 核数师相关 - 致同（香港）会计师事务所审核2024年度综合财务报表，将在股东周年大会上退任并拟获续聘[24] - 股东大会将授权董事会厘定核数师酬金[55]