股东大会安排 - 2025年6月25日下午3时在广州宝德国际酒店4楼会议室举行股东周年大会[3] - 代表委任表格等文件须不迟于2025年6月23日下午3时送达公司证券登记分处[3] - 公司股东名册于2025年6月20日至25日暂停办理登记[5] - 2025年6月25日名列股东名册的股东有资格出席并投票[5] - 过户文件及股票须不迟于6月19日下午4时30分交回登记分处[5] 会议审议事项 - 省览及采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 考虑重选刘晖为执行董事、高媛媛为独立非执行董事[4] - 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关决议 - 董事可配发、发行额外股份，总面值不超已发行股份总数20% [5] - 公司可购回已发行股份，总面值不超已发行股份总数10% [9] - 待决议案通过，加入购回股份总数扩大董事配发额外股份授权[9] 投票及结果公布 - 股东大会决议案按股数投票表决，结果将在联交所及公司网站刊载[1] - 股东可委派受委代表出席并投票，持有两股或以上可委派多名代表[2]