提名委员会基本信息 - 提名委员会于2019年12月20日成立，2025年6月30日修订[2] - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别董事，每届任期至多三年[5] - 主席由董事会任命，应为董事会主席或独立非执行董事[4] - 公司秘书担任委员会秘书，秘书或代表出席会议作记录[9] 委员会运作规则 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成等[9] - 每年至少召开两次会议[12] - 会议法定人数为成员人数三分之二，决议案须全体成员简单多数票通过[15] - 若决议案涉及成员重大利益，该成员不计入法定人数且放弃表决[15] 委员会权限与职责 - 有权调查活动、向雇员索取资料、对外寻求专业意见[12] - 每年检讨非执行董事投入时间并评估履职情况[10] 会议通知与记录 - 定期会议通知至少14天前发送，其他会议通知至少3天前发送[16] - 秘书制备详尽会议记录，包括列席人士姓名、成员疑虑及反对意见[21] - 会议记录初稿和定稿会后合理时间内先后发送全体成员[21] 汇报与资源 - 每次会议后主席向董事会正式汇报职责内事项[21] - 向董事会提供资料编制《企业管治报告》[21] - 缺乏资源可向主席或董事会追加，董事会尽快开会考虑[21] 成员培训与保密 - 新委任成员首次接受委任获就职须知，后续有培训，费用公司承担[23] - 成员投入充足时间履行职责[23] - 至少每年检讨表现、组成及职权范围[23] - 列席人士对会议商议事项负有保密义务[23]