会议安排 - 公司将于2024年12月19日举行股东特别大会[3] - 2024年12月16日至12月19日暂停办理股份过户登记手续[9] - 过户文件及股票最迟须于2024年12月13日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记处[9] 股权变动 - 批准2024年10月25日的股权转让协议[6] - 2024年12月23日起每20股每股面值0.05港元普通股合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[7] 股本调整 - 股份合并生效后公司已发行普通股本由360,181,940.4港元削减356,580,121港元至3,601,819.40港元[7] - 股份合并及股本削减生效后公司法定股本为780,000,000港元，分为78,000,000,000股每股0.01港元的普通股[7] - 股本重组产生的约356,580,121港元进账转拨至公司实缴盈余账[7] - 自生效日期起公司股份溢价账约356,580,121港元削减至零并注销[8] - 股份溢价削减产生的进账转拨至公司实缴盈余账[8] 投票规则 - 联名股东中排名靠先股东的投票须获接纳，其他联名股东投票作废[10] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席股东大会并投票，此时表格视为撤回[10] - 股东大会上所有决议案将以股数投票表决[10] 其他信息 - 载有决议案资料的通函可在联交所网站和公司网站查阅[10] - 若大会当日特定时间后悬挂特定信号，大会将延期或休会，公司会公告续会信息[10] - 通告日期执行董事有崔薪瞳女士等4人[10] - 通告日期非执行董事为崔民东先生[10] - 通告日期独立非执行董事为曾鴻基先生等3人[10]