公司更名 - 公司拟将英文名改为「China Changbaishan International Holdings Limited」，中文名改为「中國長白山國際控股有限公司」[4] 财务及报告 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告[6] 人事变动 - 重选赵善能为非执行董事、徐映川为执行董事、王晓初为独立非执行董事[9] 授权及酬金 - 授权董事会厘定董事酬金[9] - 续聘公司核数师，授权董事会厘定其酬金[9] 股份相关 - 公司可回购不超已发行股份总数10%的股份，每股面值0.05港元[10] - 公司可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%的额外股份，每股0.05港元[12] - 待相关决议案通过后，扩大董事一般授权，扩大数额不超已发行股份总数的10%[13] 股东大会 - 股东周年大会2025年9月10日上午11时在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心35楼举行[3] - 有权出席股东可委派代表出席并投票，两股或以上可委派多名代表[15] - 代表委任表格及文件须在大会指定时间不少于48小时前送达指定地址[15] - 公司2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记[15] - 过户文件及股票最迟2025年9月4日下午4时30分前送达指定地点[15] - 有权出席及投票记录日期为2025年9月10日[15] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席并投票，表格视为撤回[16] - 股东大会决议案以股数投票表决[16] 资料查阅 - 2025年7月28日载有决议案资料通函可在联交所及公司网站查阅[16]