协议相关 - 公司2024年12月31日有条件与永旺永乐订立为期三年主服务协议，2025年1月1日至2027年12月31日，未达先决条件则至累计交易额达港币10百万元之日止[20][21] - 公司2025年2月19日有条件与AEON信贷重续礼券主协议，有效期自2025年3月1日至2028年2月29日[11][36] 财务数据 - 公司预计2025 - 2027年应付永旺永乐年度上限分别为人民币8570万元、1.092亿元、1.152亿元[30] - 前主服务协议2022 - 2024年年度上限分别为4.05亿、4.95亿、5.47亿人民币，实际交易金额分别为2.93亿、3.61亿、3.97亿人民币[32] - 礼券主协议2025 - 2028各财政期间年度上限分别为2200万、3100万、3400万、600万港币[39][40] - 前礼券主协议2022 - 2024年年度上限分别为1380万、1650万、1650万港币，实际交易金额分别为1080万、1370万、1090万港币[42] - 2022 - 2027财年，GDA已付/应付服务费用分别为2040万、2540万、2760万、3350万、3550万、4010万元，2023 - 2024财年同比增长24.6%、8.8%，2025 - 2027财年预计同比增长21.7%、5.8%、12.8%[94][96][97] - 2022 - 2027财年，ASC已付/应付服务费用分别为900万、1080万、950万、1310万、1270万、1300万元，2023 - 2024财年同比增长19.6%、减少12.2%，2025 - 2027财年预计同比增长38.0%、减少2.6%、增长2.0%[94][98][99] - 2022 - 2027财年，已付/应付服务费小计分别为2940万、3610万、3970万、7790万、9930万、10470万元[94] - 2022 - 2027财年，现有/建议年度上限分别为4050万、4950万、5470万、8570万、10920万、11520万元，2022 - 2024财年利用率为72.5%、73.0%、72.5%[94] - 礼券销售2022 - 2028财年估计金额分别为1080万、1370万、1090万、1920万、2760万、3070万、520万港元[104] - 礼券2022 - 2023财年不适用10%缓冲，2025 - 2028财年缓冲分别为190万、280万、310万、50万港元[104] - 礼券现有/建议年度上限2022 - 2024财年分别为1380万、1650万、1650万港元，2025 - 2028财年分别为2200万、3100万、3400万、600万港元[104] - 礼券利用率2022 - 2024财年分别为77.9%、83.0%、66.1%[104] 股权结构 - AEON Co于最后实际可行日期实益持有1.5576亿股股份，占已发行股份约59.91%[53] - AEON信贷于最后实际可行日期实益持有177.6万股股份，占已发行股份约0.68%[53] - AEON Co及AEON信贷于最后实际可行日期合共实益拥有及控制1.57536亿股股份，占已发行股份约60.59%[53] - 长岛武德于最后实际可行日期实益持有1.2万股股份，约占已发行股份的0.00462%[55] - 久永晋也于最后实际可行日期实益持有3万股股份，约占已发行股份的0.01154%[55] - 董事长岛武德持有公司12000股普通股，权益约0.00462%；久永晋也持有30000股，权益约0.01154%[116] - 董事后藤俊哉持有公司最终控股公司AEON Co 6300股普通股，权益约0.00072%；久永晋也持有2130股，权益约0.00024%；藤田健二持有1104股，权益约0.00013%[117] - AEON Co持有公司157,536,000股普通股，占已发行股份总数的60.59%[119] - AEON Co直接或间接拥有或控制AEON信贷294,888,000股股份，占AEON信贷已发行股本的70.42%[119] 未来展望 - 公司计划将中国商店数目由2024财年的10间增加至2027财年的18间[97] - 公司计划于2025财年关闭一间商店以精简ASC运营，之后商店数目维持不变[99] - 公司计划邀永旺永乐集团参与为香港及中国所有商店提供服务的投标[95] 会议相关 - 公司将于2025年3月13日下午5时30分举行股东特别大会[3][55][136] - 公司将于2025年3月10日至13日暂停办理股份过户及登记手续[57][144] - 股东应确保过户文件及股票最迟于2025年3月7日下午4时30分前送达过户登记处[57][144] - 第1项普通决议案涉及批准、确认及追认主服务协议及其相关交易和年度上限[138] - 第2项普通决议案涉及批准、确认及追认礼券主协议及其相关交易和年度上限[142] - 若股东大会当日上午7时30分悬挂或保持悬挂八号或以上台风信号，大会将延期举行，公司将公告通知重新安排的日期、时间及地点[144] 其他 - 独立董事会委员会由周志堂先生、水野英人先生及沈咏婷女士组成[10] - 独立财务顾问为新百利融资有限公司[3] - 公司集团主要由公司及其两间主要附属公司GDA和ASC组成，主要业务为在香港及中国经营零售商店[79] - 永旺永乐主要业务为业务管理，其集团成员公司提供全面设施管理服务[80] - AEON信贷及其附属公司主要业务为提供消费者融资服务，包括发行信用卡等[81] - 公司与商业银行、商场运营商和航空公司等2023年有3份、2024年有6份采购订单/销售发票/协议[91] - 月度消费者物价指数（杂项商品及服务）同比增长率由2.7%至5.2%[103] - 关联方交易小组通常每两周开会审查及监控集团持续关联交易，必要时每半年审查一次[108] - 公司于2024年5月17日以9,993,180港元出售AEON信贷1,654,500股股份[127]