香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 第1項普通決議案 1 股東特別大會通告 茲通告永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月13日（星期四）下午 五時三十分假座香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓7-11室的會議室舉行股 東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論是否修訂）以下決議案 為普通決議案。 本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與本公司日期為2025年2月25日致股東之 通函所界定者具相同涵義。 1. 「動議： (a) 批准、確認及追認主服務協議，註有「A」字樣的協議副本已提呈大會， 並經大會主席簽署以資識別，及其項下擬進行的交易以及其項下擬進行 交易的相關年度上限；及 (b) 追認、確認及批准就實施主服務協議及其項下擬進行的交易以及其項下 擬進行交易的年度上限作出的一切行動及事宜，以及所訂立的全部文件 或契據，並授權任何一名董事就實施主服務協議及╱或其項下擬進行的 交易及╱或其項下擬 ...