AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） (股份代號：984) 提名委員會 之 職權範圍及運作 (於 2022 年 1 月 28 日修訂) 成員 2025 年 6 月 27 日 2 (d) 就董事之委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃向董 事會提出建議； (e) 協助公司定期評估董事會表現； (f) 獲供給充足資源以履行其職責；及 (g) 履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED 永旺（香港）百貨有限公司 （「本公司」） 會議次數及議事程序 授權及職責 1 1. 提名委員會（「委員會」）須包括最少三名成員，並具備至少一名不同性別的成 員，且大多數成員須為由本公司董事會（「董事會」）不時委任之獨立非執行 董事。 2. 委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。 3. 委員會每年須最少舉行一次會議。 4. 會議之法定人數為兩名委員會成員。 5. 委員會會議之議事程序須受本公司組織章程細則第 120 條之條文所規管。 6. 公司秘書（ ...