股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日下午1时在上海举行[3][30][55] - 代表委任表格需在2025年1月2日下午1时前送交指定处[4][31][63] - 2025年1月3日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东须在1月2日下午4时30分前交回过户表格及股票[30][63] 公司股东及成立信息 - 长兴彩源、长兴罡源、长兴利源、泰基鸿诺医药是公司控股股东，公司于2017年11月2日在中国注册成立[8][9] 公司章程修订 - 董事会建议修订公司章程，临时股东大会将审议批准修正案，除拟议修订外其他条文不变[13][14] - 经营范围增加药品委托生产、药品生产等内容[42] 人员薪酬调整 - 执行董事吴豫生博士薪酬从每年1347192元调至2537143元[15] - 执行董事蒋鸣昱博士薪酬从每年584400元调至738000元[15] - 独立非执行董事薪酬从每月10000元调至12000元[17] 公司交易及投资 - 2024年12月13日拟通过子公司郑州同源康医药有限公司购买不超10672000元固定资产，适用百分比率低于5%[18] - 拟新设香港全资子公司，出资500万美元[20] - 拟新设全子公司开展大分子药物研发业务，出资1000万元[29] 公司治理规定 - 兼任首席执行官总裁等高级管理人员的董事不超董事总数1/2[45] - 董事长不能履职时由过半数以上董事推举一名董事履职[48] - 公司设副总裁数量从若干名修订为4名[50] - 首席执行官修订为首席执行官总裁，每届任期3年可连聘连任[50] - 董事会会议通知应包含会议日期等内容，以现场召开为原则[49] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于2/3，每6个月至少召开一次会议[52]