浙江同源康醫藥股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 (於2025年3月27日經董事會修訂並採納) 第一章 總則 第一條 為了規範公司董事、高級管理人員的產生，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行 證券和上市管理試行辦法》、《監管規則適用指引 — 境外發行上市類第1號》、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他相關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《浙江同源康醫藥股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司董事會設立提名委員會，並制訂本工 作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門工作機構，對董事會負責，主要職 責是對公司董事（包括獨立非執行董事）、高級管理人員的人選的選擇向董事會提 出意見和建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會由至少3名董事組成以及至少有一名不同性別的董事，其 中獨立非執行董事應佔多數。提名委員會設主任委員（主席）一名，由董事會主席 或獨立非執行董事擔任，並由董事會過半數選舉產生。 主任委員（主席）主持委員會工作，召集並主持委員會會議。主任委員（主席） ...