股东大会信息 - 2024年度股东大会将于2025年6月26日下午1时在上海举行[3][77] - 代表委任表格需在2025年6月25日下午1时前送交指定处[4][47][87] - 年度股东大会将审议2024年度董事会报告等12项事项[3][14] - 年度股东会主席将要求决议案以投票方式进行表决[48] 股份相关 - 建议授予董事会发行不超已发行股份总数20%的新增H股及或非上市股份授权[12][30] - 建议授予董事会购回不超已发行H股总数10%的H股授权[12][34] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为370,835,818股，含366,227,818股H股和4,608,000股未上市股份[63] - 公司可根据购回授权最多回购36,622,781股H股，占已发行H股总数的10%[63] - 若以现金配售或公开发售股份，价格较基准价折让20%或以上时不得发行[31] 财务与薪酬 - 截至2024年12月31日公司无可供分配利润，不建议派付末期股息[28] - 2025年独立非执行董事建议薪酬为每人税前1.2万人民币/月[23] - 朱博士担任非执行董事无固定薪酬，咨询服务薪酬约每年10万元[60][61] 人员与章程 - 拟委任朱向阳博士为公司第二届董事会非执行董事，任期至第二届董事会任期届满[24] - 公司拟对《浙江同源康医药股份有限公司章程》部分内容进行修订[43][45] 其他 - 2024年8月20日H股在联交所主板上市，每股面值人民币1.00元[10][12] - 2024年8月至2025年5月各月H股在联交所买卖最高最低价公布[68] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未进行任何股份回购[69] - 2024年7月4日公司首次公开发行192,586,173股H股，12月18日将173,641,645股非上市股份转换为H股，合计发行366,227,818股H股[72]