股份配售 - 2025年7月28日公司与配售代理订立协议，按每股17.01港元配售923万股股份[3] - 923万股配售股份占现有已发行H股约2.52%、现有已发行股份约2.49% [3] - 配售价较7月28日收市价21港元折让约19.00%，较5日均价19.52港元折让约12.86% [4] - 假设配售成功，所得款项总额约1.57亿港元，净额约1.5473亿港元[4] - 董事会可配发不超7416.7163万股新股份，占年度股东大会当日已发行股份约20% [5] - 配售股份总面值为人民币923万元[9] - 配售事项须满足若干条件，如未发生终止事件、陈述保证无误等[13] - 公司承诺在协议日期至交割后90日内，未经同意不进行特定股本交易[15] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[6] 款项用途 - 配售事项所得款项净额的约60%（约9284万港元）用于现有管线的研发及商业化[22] - 配售事项所得款项净额的约30%（约4642万港元）用于加强内部研发技术能力及扩展产品组合[25] - 配售事项所得款项净额的约10%（约1547万港元）用于营运资金及一般企业用途[25] 过往发售 - 2024年公司发售47,880,000股H股，全球发售所得款项净额约为5.0631亿港元[27] - 全球发售所得款项净额的70%（约3.544亿港元）用于核心产品TY - 9591的研究、开发及商业化[29] - 全球发售所得款项净额中26%（约1.316亿港元）用于TY - 9591单药一线治疗EGFR突变肺癌脑转移的临床试验[29] - 全球发售所得款项净额为50631万港元，已动用9861万港元，未动用40770万港元[33] - 6.0%或约3040万港元用于TY - 302的临床开发，其中2.0%或约1010万港元用于TY - 302联合枸橼酸托瑞米芬治疗乳腺癌试验，4.0%或约2030万港元用于TY - 302联合阿比特龙治疗前列腺癌试验[32] - 3.0%或约1520万港元用于TY - 2136b在美国治疗实体瘤临床开发[32] - 4.0%或约2030万港元用于TY - 2699a的临床开发[32] - 3.0%或约1520万港元用于TY - 0540的临床开发[32] - 2.0%或约1010万港元用于TY - 1091的临床开发[33] - 2.0%或约1010万港元用于TY - 4028的临床开发[33] - 3.0%或约1520万港元用于潜在的战略收购等机会[33] - 7.0%或约3540万港元用于营运资金及其他一般公司用途[33] 其他信息 - 公告日期公司已发行股份总数为370,835,818股，包括4,608,000股非上市股份及366,227,818股H股[24] - 核心关连人士控制的H股为158,904,654股，占公告日期已发行股本的42.85%，完成后占41.81%[24] - 一般授权可配发、发行及处理不超74167163股新股份，占决议案通过当日已发行股份总数20%[37] - 公司与中信里昂证券有限公司于2025年7月28日订立有条件配售协议[38] - 配售股份为9230000股新H股[38] - 配售价为每股配售股份17.01港元[38] - 非上市股份每股面值为人民币1.00元[40] - 公告日期董事会成员包括7位非执行董事、4位独立非执行董事和1位执行董事[39]