股东周年大会 - 2025年6月10日上午11时30分在香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店举行[5][56] - 需在大会或其续会指定举行时间48小时前交回委任代表表格[5] - 提呈决议案包括重选退任董事、授予发行新普通股一般性授权、授予购回授权[17][19] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[10] 股份信息 - 普通股每股面值为港币0.10元[11] - 最后实际可行日期已发行普通股为898,782,333股，无库存股份[45] - 可根据20%股份发行授权配发及发行最多179,756,466股普通股[24] - 若普通决议案四(A)获通过，可购回最多89,878,233股普通股，不超已发行普通股总数10%[45] - 过去十二个月及2025年4月，普通股最高价格为3.000港元，最低价格为0.500港元[49] - 最后实际可行日期，百利保透过附属公司持有公司已发行普通股股本约69.25%股份权益[52] - 若购回授权全面行使，百利保在公司持有股份权益将增至约76.95%[52] 董事信息 - 罗宝文女士、罗文钰教授、罗俊图先生和温子伟先生将轮值告退并拟重选连任[20][22] - 罗宝文女士月薪为港币163,280元，董事袍金各每年港币150,000元[32] - 罗教授担任董事袍金每年15万港元，审计委员会成员酬金每年10万港元[35][36] - 罗先生担任董事及非执行董事袍金各每年15万港元，月薪112,480港元[38] - 温先生担任董事袍金每年15万港元，月薪108,960港元[40] - 罗教授73岁，2012年加入董事会[34] - 罗先生51岁，1999年加入董事会[37] - 温先生66岁，2010年加入董事会[40] 其他安排 - 公司普通股股东名册于2025年6月5日至6月10日暂停办理过户登记手续[59] - 所有普通股过户文件及股票须在2025年6月4日下午4时30分前递交股份登记过户分处[59] - 公司将寄发通函和2024年年报给股东[59]