股东大会信息 - 上交所网络投票系统投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议时间为2025年8月6日14点00分[19] - 现场会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室[20] - 会议召集人为江西沃格光电集团股份有限公司董事会[20] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案采用非累积投票制，每一股股份享有一票表决权[7][10] - 议案1、2、3为特别决议事项，需参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案11对中小投资者单独计票[10] - 本次会议的决议和法律意见书将于会议结束后的2个工作日内在上海证券交易所网站披露[11] 股权激励与股本变动 - 2024年6月29日 - 2025年6月28日为2023年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期[24] - 2025年4月23日至2025年6月28日，激励对象累计行权13,000股[24] - 公司股本总数由223,477,233股增加至223,490,233股[24] - 公司注册资本由223,477,233元增加至223,490,233元[24] 制度修订 - 公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订[22] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币22,349.0233万元[25] - 《公司章程》修订后公司股份总数为22,349.0233万股[26] - 《公司章程》修订后将统一删除“监事会”和“监事”表述，删除“第七章监事会”章节[37] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[37] - 拟修订《股东会议事规则》，修订后制度于2025年7月22日披露[40] - 拟修订《董事会议事规则》，修订后制度于2025年7月22日披露[43] - 拟修订《独立董事工作制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[46] - 拟修订《关联交易管理制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[49] - 拟修订《对外担保决策制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[52] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[55] - 公司拟修订《对外投资管理制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[58] - 公司拟修订《募集资金管理制度》，修订后制度于2025年7月22日披露[61] - 公司制定《累积投票制度实施细则》，制度于2025年7月22日披露[64] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[67] - 2024年度审计费用为66万元，其中财务报表审计费用48万元与上年持平，内控审计费用18万元[68] - 2025年度审计费用定价原则未变，授权经营层协商确定报酬等事宜[68] 其他 - 公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权[24] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前相关方执行决议[26] - 法院判决后公司按规定履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理披露[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失依规定请求诉讼[27] - 原规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告，现删除该条[27] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未改选，原董事仍履职[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[28] - 单独或者合计持有1%以上股份的股东可对独立董事质疑或罢免[30] - 董事会由5 - 7名董事组成，独立董事不少于3人且至少含1名会计专业人士，职工代表董事1名[30] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二，且由独立董事任主任委员[30] - 董事辞职或任期届满后，对公司和股东忠实义务1年内有效，商业秘密保密义务至秘密公开[29] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[29] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[30] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[30] - 董事、高级管理人员关联人与公司交易适用相关规定[29] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[29] - 董事会应确定对外投资等事项权限[30] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[31] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[32] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[32] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[33] - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[34] - 提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[34] - 副总经理根据总经理提名，由董事会聘任或解聘[35] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时自身也需承担责任[35] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[35] - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[36] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[36]