股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时在香港召开[26][56] - 2025年股东周年大会将提呈多项决议案[26] - 随通函附奉代表委任表格，最迟须在大会48小时前送达[26] - 2025年股东周年大会所有决议案由股东按股数投票表决[27] 发行与购回授权 - 拟授予董事不超已发行股份总数20%的发行授权[10] - 拟授予董事不超已发行股份总数10%的购回授权[10] - 可行使发行授权配发达1.524亿股股份[17] - 可行使购回授权购回最多7620万股股份[18] - 2025年股东周年大会将提呈扩大发行授权决议案[21] 人员变动 - 蔡先生和陆定光教授须轮席退任，可重选连任[22] - 提名委员会建议全体退任董事重选连任[25] - 最后可行日期公司有2名执行董事和3名独立非执行董事[22] 股权结构 - 最后可行日期Beatitudes实益拥有443,115,000股股份，占比约58.15%[35][52] - 蔡先生及何女士分别拥有Beatitudes已发行股本的50%[35] - 若全面行使购回授权，蔡先生等权益将增至约64.61%[52] 财务相关 - 公司拟就截至2025年3月31日止年度派每股2港仙末期股息[56] - 蔡先生本年度收取集团酬金总额为2,279,000港元[35] - 陆教授和尹博士本年度酬金总额均为180,000港元[38][39] 其他 - 最后可行日期为2025年7月24日[10] - 公司股份每股面值0.01港元[12] - 截至最后可行日期，公司未持有任何库存股份[12] - 股份于2024年7月 - 2025年7月最高成交价为0.400港元，最低为0.180港元[48] - 最后可行日期前六个月内，公司未购回股份[54]