会议安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午三时正举行[3] - 股东登记暂停时间为2025年9月9日至9月12日[10] - 记录日期为2025年9月12日确定股东出席大会并投票权利[10] - 若当日悬挂八或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号大会押后[14] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 批准派每股2港仙末期股息，记录日期为2025年9月24日[3][10] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 第8项决议案拟扩大授权，增加数额不超已发行股份总数10%[8] 人事相关 - 重选蔡志辉、陆定光、尹祖伊为公司董事[3] - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[3] 审计相关 - 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师[3] - 授权董事会厘定独立核数师酬金[3]