会议安排 - 公司将于2025年9月5日中午12时在广东东莞凤岗镇官井头嘉辉路12号嘉辉会酒店嘉宴厅一楼举行股东周年大会[4][96] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会举行时间前不少于48小时交回[4] - 若2025年9月5日悬挂八号（或以上）台风讯号或黑色暴雨警告，股东大会将押后至9月5日后的第一个工作日[111] 股份相关 - 公司已发行股份总数为2,021,113,200股，拟授出发行及购回股份一般授权，发行不超404,222,640股，购回不超202,111,320股[16][33] - 现有发行及购回股份授权将于股东周年大会结束时届满，目前无购回或发行股份计划[18] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价0.960港元，最低成交价0.610港元[37] - 一致行动人士拥有1,469,768,000股股份，占公司已发行股本约72.72%；若行使购回授权，其权益将增至约80.80%[41] 人员相关 - 陈名妹小姐、陈毅文先生、方海城先生及何伟汗先生将在股东周年大会上轮席告退并拟重选[19] - 陈名妹小姐拥有公司6,400,000股普通股及300,000股奖励股份，年薪1,016,496港元，2025年3月31日止年度获花红2,015,008港元[43][44] - 陈毅文先生拥有公司445.2万股普通股股份及30万股奖励股份，年薪为115.2万港元，截至2025年3月31日获花红214.6万港元[46][47] - 何伟汗先生拥有公司309.8万股普通股股份及20万股奖励股份，年薪为60万港元[50][51] - 方海城先生拥有公司4.2万股普通股股份，每年享有董事袍金17万港元[53] 细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则，目的包括允许召开电子及混合股东大会等[21] - 建议修订及采纳新公司细则须经股东周年大会特别决议案批准方可生效[22] - 建议修订公司细则以新增“电子会议”等定义，扩大“书面”表述范围等[54][56] 大会事项 - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度公司经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[97] - 大会将考虑及宣派截至2025年3月31日止年度之末期股息[97] - 大会将重选陈名妹小姐等为执行董事或独立非执行董事[97] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[97] - 大会将重聘毕马威会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[97] 授权相关 - 公司董事会根据相关决议案批准所配发股份总数目不得超过公司决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目的20%[99] - 公司董事会获一般及无条件批准在有关期间内回购证券，回购股份数目不得超已发行股份数目的10%[102] - 扩大董事会配发、发行及处理额外股份的一般授权，增加数目等于回购的股份数目，且不得超已发行股份（不包括库存股份）数目的10%[105] 其他 - 公司于2025年9月1日至9月5日暂停办理股份过户登记手续，欲出席股东大会及投票，股份转让文件须于8月29日下午4时30分前送达[111] - 公司于2025年9月11日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，欲获派末期股息，股份转让文件须于9月10日下午4时30分前送达[111]