会议安排 - 公司拟于2025年9月12日举行股东周年大会[3][22][52] - 代表委任表格需在2025年9月10日下午4时前交回[3][22][62] - 股东周年大会上决议案将以投票方式表决并公布结果[23] 授权情况 - 一般授权可配发、发行及处置不超已发行股份20%的新股份[8] - 购回授权可购回不超已发行股份10%的股份[10] - 待批准一般授权决议案通过，公司可处置最多2亿股股份[13] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回最多1亿股股份的授权[14] - 一般授权及购回授权自批准决议案通过日起至规定情况结束止生效[16] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司已发行10亿股缴足股份，无库存股份[13][34] - 2024年7月至2025年7月，股价最高0.330港元，最低0.140港元[39] - 最后实际可行日期，万顺控股等持股约75%，股份数均为7.5亿[41] 董事情况 - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，杨孙西博士及曾傲嫣女士将退任并拟重选[17] - 杨孙西博士86岁，2020年1月22日获委任，年薪12万港元[46] - 曾傲嫣女士51岁，2021年10月1日获委任，年薪12万港元，任期三年[48][49] 其他事项 - 省览、考虑及采纳公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[54] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金[54] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股东登记手续，记录日期为9月12日[65] - 所有股份过户文件及股票须在2025年9月8日下午4时前送达指定地址办理登记手续[65]