股东周年大会 - 公司拟于2025年8月22日上午11时在香港举行股东周年大会[3][10][41] - 代表委任表格须在2025年8月20日上午11时前交回[4][49] - 大会将以投票方式表决所有决议案[22] - 公司将在2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记[23][49] - 未登记股份持有人需在2025年8月18日下午4时30分前交回相关文件[23][49] 股份授权 - 授予董事一般授权可发行最多60,000,000股股份，占已发行股份总数20%[15] - 授予董事股份回购授权可回购最多30,000,000股股份，占已发行股份总数10%[15] - 2024年8月15日授予的一般授权将在本次大会结束时届满[14] 人员相关 - 王植先生及戴斌先生将在大会上重选连任[18][43][49] - 执行董事王广波及其联系人间接实益拥有167,189,400股股份权益，占已发行股份总数约55.73%[33] - 非执行董事王植于2024年2月26日获委任，任期三年，月酬金11,500港元[36][37] - 戴斌2023年11月28日获委任，任期三年，月酬金11,500港元[38][39] 财务相关 - 大会将省览截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[43] - 董事会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行[19][43] 股份情况 - 最后实际可行日期已发行股份总数为300,000,000股，无库存股份[15] - 2024年7月至2025年7月股份最高成交价为1.89港元，最低成交价为1.08港元[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[34]