会议安排 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在2025年8月20日上午11时前送达[12] - 2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[12] 审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选王植先生为非执行董事，戴斌先生为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发等额外股份不超已发行股份20%[5] - 董事可购回已发行股份不超10%[8] - 扩大一般授权增股不超已发行股份10%[10]