股东周年大会 - 公司拟于2025年5月9日举行截至2024年12月31日止财政年度股东周年大会[4] - 大会将审议经审核综合财务报表等文件、批准末期股息、重选退任董事、续聘核数师等[56] - 若大会当日悬挂8号或以上台风警告信号会议延期，黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行[26][70] 股份相关 - 发行授权为不超已发行股份总数20%，购回授权为不超已发行股份总数10%[9][10] - 最后实际可行日期已发行股份1374857112股（不含库存股），库存股份8398000股[32] - 全面行使发行授权可发行274971422股，全面行使购回授权可购回137485711股[14][32] - 2024年5月10日授予的发行及购回股份一般授权将在本次大会结束时失效[14][15] - 2024年4月至2025年4月股份最高成交1.360港元，最低0.860港元[44] - 公司2025年5月6 - 9日、5月15 - 20日暂停办理股份过户登记[24][70] 股权结构及影响 - 天津泰达投资控股有限公司持股579378708股，占41.89%，全面行使购回授权后占46.51%[38] - 中国石油化工集团有限公司持股405472337股，占29.31%，全面行使购回授权后占32.55%[38] - 购回股份或提高资产净值及/或每股盈利，可能产生重大不利影响[33][36] 董事相关 - 董事会由十名董事组成，申先生、罗教授等五人将在大会轮值告退或任期至大会且符合重选资格[18] - 张旺任董事会主席兼执行董事，任期3年，袍金每年40万港元[45] - 申洪亮等非执行董事任期3年，袍金每年20万港元[48][49] - 罗文钰等独立非执行董事任期2 - 3年，袍金每月2.2万港元[52][54]