会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年8月28日上午10时在香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店七楼宝宏厅举行[3] - 股东大会表决将以投票方式进行，代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[33] - 公司股东名册于2025年8月25日至28日暂停办理登记，过户表格及股票最迟8月22日下午4时30分前交回[34] 股份授权 - 拟授予董事一般授权，可发行最多达决议案通过当日已发行股份总数20%的股份，按最后可行日期计算为2,578,741,106股[24] - 拟授予董事购回授权，可购回最多达决议案通过当日已发行股份总数10%的股份，按最后可行日期计算为1,289,370,553股[25] - 最后可行日期公司有12,893,705,532股已发行股份[24] 人员变动 - 2025年6月17日委任卢庆雄先生为非执行董事，翟廸强先生为独立非执行董事[16] - 简士民先生、周厚文先生、郑毓和先生将在股东周年大会结束时轮值退任[17] - 卢庆雄、翟迪强、简士民、周厚文符合资格并愿意重选连任，郑毓和将退任[20] 薪酬情况 - 截至2025年3月31日止年度，公司应付简士民酬金总额为670.4万港元[39] - 截至2025年3月31日止年度，公司应付周厚文酬金总额为517.7万港元[42] - 翟迪强年薪20万港元，初步任期自2025年6月17日起计3年，自动续期1年[45][46] 股权结构 - 最后可行日期，钟楚义先生及其紧密联系人持有8,043,146,314股股份，相当于已发行股份约62.38%，全數购回股份后其股权将增至约69.31%[52] 股价信息 - 2024年7月至2025年7月（直至最后可行日期），股份在联交所买卖最高股价为0.202港元，最低为0.136港元[53] 公司细则修订 - 建议修订公司细则，允许混合及电子股东大会，符合上市规则和百慕达适用法律，拟采纳新公司细则取代现有细则[28][29] - 建议修订及采纳新公司细则须经股东在股东大会以特别决议案批准生效[29] - 公司须于2025年7月1日后首次股东大会前修订组织章程文件，以满足上市规则要求[28] 法定股本变更 - 1992年1月17日公司法定股本由100,000港元增至200,000港元，增1,000,000股每股面值0.10港元股份[110] - 1992年3月23日由200,000港元增至50,000,000港元，增498,000,000股每股面值0.10港元股份[110] - 公司此等公司细则生效当日法定股本为50,000,000.00港元，分31,250,000,000股每股面值0.016港元股份[110]