股本与股份 - 2025年8月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 2025年8月底已发行股份（不含库存）128.93705532亿股[2] - 2025年8月库存股份数目为0股[2] 红利认股证 - 红利认股证上月底与8月底面值均为1.0130768626亿港元[4] - 红利认股证认购价0.22港元，到期日2027年4月7日[4] - 8月可能发行或转让的红利认股证股份4.60489483亿股[4] 其他 - 报告截至2025年8月31日，呈交日期为9月1日[1] - 公司证券代码00497，红利认股权证代码02612[1][4]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额5亿港元，股份312.5亿股，面值0.016港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份128.93705532亿股，库存股份0股[2] 权证信息 - 截至2025年8月底，红利认股权利证面值1.0130768626亿港元，可能发行股份4.60489483亿股，认购价0.22港元，到期日2027年4月7日[4] 股份变动 - 本月公司已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司治理变动 - 郑毓和先生自2025年8月28日股东周年大会结束时起退任独立非执行董事职务 [1] - 郑毓和先生不再担任审核委员会主席职务 [1] 股价表现 - 公司股价单日涨幅达5.26% [1] - 股价由0.19港元升至0.20港元 [1] - 当日成交额最高达10万股 [1]

公司治理变动 - 郑毓和先生自2025年8月28日股东周年大会结束时起退任独立非执行董事职务 [1] - 郑毓和先生不再担任审核委员会主席职务 [1]

公司历史 - 公司于1991年12月17日在百慕达注册成立，前身为海洋资讯集团有限公司等[1][3][39][89] - 公司曾于2000年7月10日、2001年2月15日及2010年1月8日更改名称[1][36][33][30] 股本情况 - 公司法定股本最初为100,000港元，经多次调整现为5亿港元，分为312.5亿股每股面值0.016港元股份[47][110] - 2002 - 2007年期间进行股份面值调整、合并及拆细等操作[48] 上市与合规 - 公司需在法案制定日期起计6个月内或局长酌情批准之较长期内在指定证券交易所上市或挂牌并维持[5] - 无法遵守相关条文时，可在情况出现起计30天内向局长申请继续享有豁免权[6] 股东与会议 - 股东周年大会于2025年8月28日举行，每年应于财政年度末后6个月内举行[65][132] - 特别、普通、非常决议案分别需由有权投票股东以不少于四分之三、过半数、不少于三分之二多数票通过[106] 股份与权益 - 公司可发行认股权证，向雇员等提供财务资助购买股份，通过普通决议案增加股本等[108][111] - 更改类别股份附带特别权利，需获持有该类别已发行股份面值四分之三持有人书面同意或该类别股东大会特别决议批准[108] 董事会与管理 - 董事会可发行证券、委任职位、设立委员会等，开会法定人数除另有决定外须为两名董事[163][171] - 董事会可决定股息分派、储备使用等事项[187][191] 财务与账目 - 公司可在股东大会上在董事会建议下将储备或未分配溢利拨作资本[184] - 董事会应安排备存公司真实账目，并在股东周年大会提呈规定账目及报告[159][160]

公司基本信息 - 公司为资本策略地产有限公司，于百慕达注册，股份代号497，认股权证股份代号2612[1][2] 董事会信息 - 董事会有6名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[3] - 董事会设执行、审核、薪酬、提名四个委员会[3] 文档日期 - 文档日期为二零二五年八月二十八日[4]

股东周年大会决议 - 2025年8月28日股东周年大会所有决议案均获通过[3][4] - 省览财报等普通决议案赞成票占比超99.999412%[3][4] - 重选董事等赞成票占比超96.1%[3] - 修订公司细则特别决议案赞成票占比超99.999412%[4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为12,893,705,532股[5] 人事变动 - 郑毓和于2025年8月28日退任独立非执行董事[7] - 翟迪强自2025年8月28日起获委任为审核委员会主席[11] - 卢永仁自2025年8月28日起调任为薪酬委员会主席[11] - 翟迪强自2025年8月28日起获委任为薪酬委员会成员[12] - 翟迪强、钟宛彤获委任为提名委员会成员[14] 后续安排 - 公司将在郑毓和退任起三个月内物色人选填补独立非执行董事空缺[14] 人员结构 - 公司共有十名董事，三名独立非执行董事，未达规定[14] - 提名委员会有两名执行董事和两名独立非执行董事，未达规定[14] 董事信息 - 公司执行董事为钟楚义、简士民、周厚文、何乐辉、梁景贤及钟宛彤[15] - 公司非执行董事为卢庆雄（叶浩宏为其替任董事）[15] - 公司独立非执行董事为石礼谦、卢永仁及翟迪强[15]

公司信息 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497，认股权证股份代号2612[2] 认股权证 - 认股权证持有人须在2025年8月20日下午4时30分前办理登记以出席股东大会并投票[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月6日[5] 公司人员 - 执行董事有钟楚义等6人，非执行董事为卢庆雄，独董有郑毓和等4人[5]

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 資本策略地產有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00497 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 31,250,000,000 | HKD | | 0.016 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 31,250,000,000 | HKD | | 0.016 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v ...

公告信息 - 公司发布2025年年报及载有股东周年大会通告之通函[3][9] - 公司通讯英、中文版本已上载于公司及联交所网站[3][9] 通讯获取 - 接收网站通讯有困难可发邮件或书面邮寄获取印刷本[4][9] - 非登记股东收取通讯应联络中介公司并提供邮箱[5][10] - 股东需提供有效邮箱，否则或无法收到通知[6][10] 咨询方式 - 对函件疑问可工作日致电股份过户处查询[8][10] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[8][11] - 可供行动通讯指要求持有人行使权利或选择的通讯[8][11]