股东周年大会 - 2025年8月28日上午10时在香港港丽酒店举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选简士民等4位董事[4] 授权与批准 - 授权董事会厘定董事酬金并续聘德勤为核数师[6] - 批准董事回购股份，不超已发行股份总数10%[7] - 批准董事配、发及处理股份，不超已发行股份总数20%[8] - 待决议案通过后扩大董事授权，不超股份总数10%[11] 细则修订 - 审议批准修订公司现行细则并采纳新细则[14] - 授权董事签署等文件落实新细则[14] 股东相关 - 通告日期公司有6位执行董事等[15] - 有权出席股东可委任代表，两股以上可委任多位[1] - 代表委任表格等文件送达要求[3][4] - 联名登记仅接纳首位股东投票[5] 股份登记 - 2025年8月25日至28日暂停办理股份过户[6] - 确定有权出席投票记录日期为2025年8月28日[6] - 欲符合资格过户表格等8月22日下午4时30分前交回[6]