股东周年大会 - 公司拟于2025年6月11日举行股东周年大会[3][64] - 代表委任表格须不迟于2025年6月9日下午三时正送达公司[3][22][71] - 若2025年6月11日上午九时后有特定恶劣天气预警，大会将延期[71] 股份相关 - 建议授予董事发行授权，可配发、发行不超已发行股份总数20%（即88,280,000股）的额外股份[10][20] - 建议授予董事股份回购授权，可购回不超已发行股份总数10%（即44,140,000股）的股份[12][17] - 最后可行日期，公司已发行股本包括441,400,000股股份（无库存股份）[51] - 2024年4月至2025年4月，股份每月最高价格为0.520港元，最低价格为0.285港元[56] - 截至最后可行日期，彩连投资和领美投资分别直接持有已发行股份67.49%及7.50%[60] 董事相关 - 马贺明、石礼谦、汪长禹将在股东周年大会退任并建议膺选连任[15] - 提名委员会建议重选所有退任董事，董事会赞同[15] - 马贺明截至2024年12月31日薪酬总额为1,770,241港元[31] - 石礼谦截至2024年12月31日薪酬总额约252,165港元[37][41] - 汪长禹截至2024年12月31日薪酬总额约249,165港元[45][48] 股息相关 - 宣派截至2024年12月31日止年度末期股息，每股普通股人民币1.05分；特别股息，每股普通股人民币0.34分[64] 其他事项 - 续聘毕马威会计师事务所为核数师，授权董事会厘定其薪酬[64] - 公司于2025年6月6日至6月11日暂停办理股份过户登记确定出席大会投票资格[71] - 公司于2025年6月23日至6月27日暂停办理股份过户登记确定收取股息资格[71]