（於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式 在開曼群島註冊的有限公司） EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED 光大永年有限公司 （股份代號：3699） 提名委員會 — 職權範圍 3. 會議 – 1 – 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）應由本公司董事會（「董事會」）設 立，且應包括大多數獨立非執行董事及至少一名不同性別的成員。 1.2 提名委員會的主席必須由董事會主席或提名委員會內由董事會委任 的獨立非執行董事出任。 1.3 提名委員會成員的任職期限應由董事會於委任日期確定。 2.1 本公司的公司秘書應擔任提名委員會秘書。 2.2 提名委員會可不時委任具備適當資格及經驗的任何其他人士擔任提 名委員會秘書。 3.1 提名委員會成員在必要情況下可隨時召開會議。 3.2 任何會議均應至少提前14日發出通知，除非提名委員會全體成員一致 同意豁免發出該通知。即使有上述通知期，提名委員會成員出席會議 1. 成員 2. 提名委員會秘書 4. 出席會議 5. 股東週年大會 將被視為豁免必須發出通知之規定。倘續會於有關會議結束後的14日 內舉行，則有關續會毋須作出通知。 7.1 提名委 ...