Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在有需要時召開更 多會議。 2.2 提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）出任。 1. 組成 2. 會議次數 — 1 — 1.1 提名委員會（「提名委員會」）的成員（「成員」）由本公司董事（「董事」）會（「董事會」） 不時委任，並須由不少於三名成員組成，且大多數成員須為本公司獨立非執行 董事。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，且須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會會議的法定人數為兩名成員，其中一名必須為本公司獨立非執行董事。 1.4 提名委員會成員由最少有一名成員屬不同性別組成。 1.5 提名委員會的組成必須遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）不時的要求。 3. 出席會議 4. 會議程序 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） （「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 5. 會議記錄 提名委 ...