股东周年大会 - 公司拟于2025年6月20日上午9时30分在河南新乡经开区举行股东周年大会[4] - 代表委任表格须在2025年6月18日上午9时30分前交回[4] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年4月17日，已发行1,283,241,000股股份（不含库存股份）[9][20] - 建议授予董事购回授权，购回股份总数不得超第8项决议案获通过当日已发行股份总数的10%，最多购回128,324,100股[16][20] - 建议授予董事发行授权，发行股份总数（特定情况除外）不得超第9项决议案获通过当日已发行股份总数的20%，最多发行256,648,200股新股份[23][24] - 原购回授权和发行授权将在2025年股东周年大会结束时届满[15][21] 董事相关 - 刘兴旭、王建源及李红星须在2025年股东周年大会轮席退任，符合资格重选连任[25] - 提名委员会提名王建源先生及李红星先生，建议于2025年股东周年大会上重选[27] - 刘兴旭每年固定薪酬为人民币900,000元，2024年度已收取年度奖励花红人民币7,349,000元[94] - 王建源每年董事袍金为100,000新加坡元，2024年度已收取100,000新加坡元[101] - 李红星每年获90,000新加坡元董事袍金，2024年度已收取90,000新加坡元[107] 财务相关 - 2024年12月31日，集团及公司现金及银行结馀分别约人民币887百万元（约944百万港元）及人民币45百万元（约48百万港元）[58] - 假设按上限价格3.98港元购回最多128,324,100股股份，所需最高金额为510,729,918港元，集团需现金储备人民币480百万元（约511百万港元）[58] 股份价格 - 2024年4月股份最高3.870港元，最低3.490港元[75] - 2024年5月股份最高4.300港元，最低3.540港元[75] - 2024年6月股份最高4.030港元，最低3.610港元[75] - 2024年7月股份最高3.930港元，最低3.490港元[75] - 2024年8月股份最高3.710港元，最低3.360港元[75] 其他 - 公司建议修订宪章文件，明确规定以虚拟或混合形式召开股东大会并促进电子投票，须待股东于2025年股东周年大会以特别决议案批准，批准后自大会当日生效[32] - 除刘兴旭先生外，董事建议股东投票赞成2025年股东周年大会上有关购回授权、授出/扩大发行授权、重选退任董事及修订章程的决议案[36]