股东周年大会 - 公司将于2025年9月5日下午4时召开股东周年大会[4][7][43] - 2024年9月10日授予的发行及购回股份一般授权将到期[13] - 董事会拟在大会寻求股东批准授予新发行及购回股份授权[13] - 大会将重选罗辉承先生为执行董事，叶焯德先生为独立非执行董事[43] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[43] - 大会将重新委聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并厘定其酬金[43] - 大会将考虑通过决议案，批准董事行使配股权等权力[43] 股份情况 - 最后可行日期，公司已发行股份总数为129,552,780股[28] - 若购回授权决议案通过，可购回最多12,955,278股，占已发行股份总数10%[28] - 最后可行日期，股东团持有公司已发行股本约44.42%[33] - 若全面行使购回授权且股权不变，股东团持股量将增至约49.35%[34] - 2024年7月至2025年7月，股份每月最高每股价格为8.000港元，最低为5.020港元[35] - 最后可行日期前6个月内，公司未购回任何股份[36] 董事情况 - 罗辉承先生及叶焯德先生将在大会轮值退任并拟重选[14][17] - 罗辉承先生被视为拥有55,435,384股股份权益，占已发行股份总数42.79%[39] - 罗辉承先生拥有购股权权益可认购1,040,000股股份[39] - 罗辉承先生年薪为2,974,000.00港元，董事袍金每年150,000.00港元[39] - 叶焯德先生获委任年期为三年，自2024年12月1日起[41] - 叶焯德先生董事袍金每年150,000.00港元，薪酬委员会成员酬金每年10,000.00港元，提名委员会成员酬金每年10,000.00港元[42] 其他事项 - 为确定股东出席大会表决权，9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记[48] - 确定股东出席大会并表决的记录日期为2025年9月5日[48] - 为确定股东享有建议末期股息权利，9月12日至9月16日暂停办理股份过户登记[48] - 确定股东享有建议末期股息权利的记录日期为2025年9月16日[48]