会议信息 - 2025年股东周年大会于5月22日上午11时在香港湾仔南洋酒店举行[4][72] - 代表委任表格须最迟于大会或其续会指定举行时间48小时（香港时间）前交回公司香港股份过户登记分处[21][80] - 2025年5月16日至22日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人需在5月15日下午4时30分前办理[80] 股权结构 - 上海城开由公司间接拥有59%权益，由徐汇国资委拥有41%权益[9] - 最后可行日期公司已发行股本包括4,780,415,189股股份[14] - 上实控股现有持股2,111,229,080股，占比44.16%，购回授权全面行使后持股占比49.07%[35] - 上实集团现有持股3,367,223,977股，占比70.44%，购回授权全面行使后持股占比78.26%[35] 授权相关 - 2024年5月20日公司股东周年大会授予董事的购回及发行股份授权将在2025年股东周年大会结束时失效[13] - 公司根据购回授权可能购回的最高股份数目为478,041,518股，占已发行股份总数10%[14] - 公司根据发行授权可能发行的股份最高数目为956,083,037股，占已发行股份总数20%[14] - 2025年股东周年大会将提呈普通决议案，批准向董事授出新一般授权，包括购回、发行股份及扩大发行授权[14] 董事相关 - 2025年股东周年大会将提呈重选执行董事周亚栋及独立非执行董事陈浩华、杜惠恺、范仁达[16] - 周女士2024年7月15日及2025年3月21日分别获委任为执行董事及投资评证委员会成员，任期三年[1][44] - 杜先生2010年7月5日获委任为独立非执行董事，任期三年[48][50] - 范博士2010年7月5日获委任为独立非执行董事，任期三年[54][58] - 陈浩华博士2024年7月15日及2025年3月21日分别获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员[63] 股份价格 - 2024年4月股份最高买卖价0.495港元，最低0.410港元[40] - 2024年5月股份最高买卖价0.530港元，最低0.450港元[40] - 2024年6月股份最高买卖价0.475港元，最低0.405港元[40] - 2024年7月股份最高买卖价0.440港元，最低0.370港元[40] - 2024年8月股份最高买卖价0.400港元，最低0.340港元[40]