股东大会信息 - 2025年股东周年大会定于6月6日上午10时30分举行[3][52] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司注册办事处[3][20][60] - 大会上提呈表决的各项决议案须以投票方式表决[21] 股份相关 - 最后可行日期为2025年4月22日，公司已发行股本为973,844,035股股份[8][26] - 2025年股东大会将提呈决议案，授权董事回购不超已发行股份总数10%的股份、发行不超已发行股份总数20%（即194,768,807股）及实际回购股份数目的新股[15] - 董事暂无回购股份或发行新股的即时计划[15][17] - 2024年4月至2025年4月，股份每月最高成交价在0.83 - 1.48元之间，最低成交价在0.86 - 1.44元之间[31] - 若批准购回授权决议案获通过，公司可购回最多97,384,403股股份，占已发行股本10%[26] 股东持股 - 截至最后可行日期，宪梓家族管理有限公司、Top Grade Holdings Limited均持有613,034,750股，占已发行股本总数62.95%[35] - 截至最后可行日期，银碟有限公司持有160,616,000股，占已发行股本总数16.49%[35] - 截至最后可行日期，曾宪梓慈善（管理）有限公司持有53,880,750股，占已发行股本总数5.53%[35] - 截至最后可行日期，FMR LLC持有53,160,331股，占已发行股本总数5.46%[35] - 若购回授权全面行使，宪梓家族管理及曾宪梓慈善管理的总持股比率将增至约76.09%，公众人士持股将降至25%以下[36] 人员相关 - 曾智明先生将在2025年股东大会轮席告退，符合资格且愿膺选连任[18] - 曾智明先生每年可享酬金约432万港元及162万人民币，享有以集团综合除税前溢利2.5%计算的年度花红[41] - 曾先生与公司订立无指定到期日服务协议，一方提前六个月通知可终止[42] - 李家晖先生现年70岁，自2010年起出任独立非执行董事，将在2025年股东大会轮席告退，符合资格且愿膺选连任[44][48] - 李先生现每年董事酬金360,000港元，连任后预计不变[46] 其他事项 - 2024年12月2日，要约人要求董事会提呈公司私有化建议[42] - 公司于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须在6月2日下午4时30分前送交公司股份过户登记处[60] - 若大会当日上午8时30分至10时30分8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效，大会自动延期[60]