发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行方案等符合规定，不损害公司和股东利益[1] - 发行募集资金投向符合政策和公司需求[2] 资金情况 - 近五个会计年度未特定方式募资，前次募资已使用完毕[2] 回报规划 - 《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》符合规定[3] 关联交易与承诺 - 本次发行构成关联交易，协议和定价合理[3] - 中国有研承诺36个月内不转让认购股份，符合免要约情形[4] 程序与安排 - 发行相关文件编制和审议程序合规，方案待审核注册[4] - 监事会同意本次发行相关事项及整体安排[5]