认购交易 - 2024年9月20日公司与中国有研签署协议，拟认购不超3.199亿元，原股数44,678,771股，价格7.16元/股[3] - 2025年7月29日发行价格调整为7.05元/股，发行数量调整为45,375,887股[2] - 中国有研以现金认购全部股票，限售期36个月[17][22] 财务数据 - 2025年3月31日中国有研资产总额193.646267亿元，负债57.013001亿元，所有者权益136.633266亿元[10] - 2024年中国有研营收141.653329亿元，利润总额3.743755亿元，净利润2.914578亿元[11] - 2025年1 - 3月中国有研营收29.144093亿元，利润总额0.431554亿元，净利润0.195287亿元[11] - 截至2025年3月31日，公司总资产67.22亿元，总负债22.20亿元，资产负债率33.02%[29] - 发行完成后公司资产负债率降至28.26%[29] 决策流程 - 2024年9月20日第九届董事会第三次会议审议通过关联交易议案[32] - 2025年4月29日2024年年度股东大会审议通过关联交易议案[33] - 2025年7月29日第三届董事会第十五次会议审议通过补充协议议案[33] 其他要点 - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需股东大会审议[4] - 2024年度以8.46553332亿股为基数，每股派现0.109元调整发行价[15][25] - 发行完成后优化资本结构，偿还委托贷款，减少现金流出[27][29][30][31]