融资相关 - 本次发行拟募资不超319,900,007.18元，发行45,375,887股，不超发行前总股本30%[2] 业绩总结 - 2024年公司归母净利润14,768.97万元，扣非后11,400.09万元[3] - 2024年度总股本84,655.33万股，归母净利润14,768.97万元[5] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率3.01%，加权平均净资产收益率3.90%[5] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年相比持平、增长10%和增长20%[3] - 本次发行完成后，2025年度每股收益、加权平均净资产收益率等存在被摊薄风险[7] - 发行完成后，公司总股本和净资产规模增加，财务指标短期内可能下降[8] 新策略 - 公司拟加强募集资金管理与运用填补股东回报[10] - 推进主营业务开拓和发展，提高竞争力和盈利能力[10] - 制定《有研新材料股份有限公司未来三年（2024 - 2026 年度）股东回报规划》[14] - 规范使用募集资金，提高资金使用效率[17] - 完善公司治理结构，为发展提供制度保障[13] - 完善利润分配政策，强化投资回报机制[14] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[16] - 控股股东中国有研承诺不越权干预，不侵占有研新材利益[17] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 若实施股权激励，董事、高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[16] - 董事、高管和控股股东承诺按规定出具补充承诺[16][17] - 董事、高管和控股股东承诺违反承诺愿担责[16][17]