香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師之報告書； 2. (a) 重選吳映吉先生為執行董事； (b) 重選鄺沛賢女士為非執行董事； (c) 重選暢學軍先生（已服務本公司逾九年）為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬； 3. 重新委聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬； 4. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數 20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；及 — 2 — (a) 在本決議案(c)段之規限下 ...