股东大会信息 - 2025年8月22日上午11时在香港中环红棉路8号东昌大厦14楼3室举行[3] - 确定出席及投票资格记录日期为2025年8月22日[12] - 代表委任表格2025年8月20日上午11时前送达指定地址[12] - 2025年8月18日至22日暂停办理股东登记手续[12] - 股份过户文件2025年8月15日下午4时30分前送达指定地址[12] 财务及人事事项 - 省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表及报告[4] - 重选吴映吉、邝沛贤、畅学军为董事[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 重新委聘苏亚文舜为核数师并授权定薪[4] 股份相关 - 董事可配发额外普通股不超已发行股份20%[7] - 公司可购回股份不超已发行股份10%[10] - 扩大配发股份授权加入数额不超已发行股份10%[10] - 向股东寻求批准授予董事配发及发行股份授权[13] - 董事在符合股东利益时行使购回股份授权[13]