会议安排 - 公司2025年9月19日上午11时举行股东周年大会[3][183] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日上午11时送回[4][34] - 最后实际可行日期为2025年7月24日[12] 股份授权 - 发行及再出售股份授权不超已发行股份总数20%[12] - 回购股份授权不超已发行股份总数10%[13] - 建议授予董事回购不超已发行股份总数10%（344,411,154股）的股份授权[29] - 建议授予董事发行及转售不超已发行股份总数20%（688,822,309股）的额外股份授权[29] 董事相关 - 黄文辉、曾思维及唐伟伦将在股东周年大会上退任董事，均符合资格并愿意膺选连任[17][18] - 截至2025年3月31日止年度，黄文辉收取董事酬金连住房津贴约142.8万港元[40] - 截至2026年3月31日止年度，黄文辉可享年度董事酬金91.8万港元及每月不超4.25万港元住房津贴[40] - 于最后实际可行日期，黄文辉及其联系人拥有19.32亿股股份好仓，占公司已发行股份约56.10%[41] - 截至2025年3月31日和2026年3月31日止年度，曾先生董事酬金均为396,000港元[44] - 曾先生拥有18,000,000股股份好仓权益，占公司已发行股份约0.52%，拥有50,000,000份购股权权益，占公司已发行股份约1.45%[45] - 唐先生自2025年4月26日起任独立非执行董事，任期三年[47] - 截至2025年3月31日和2026年3月31日止年度，唐先生董事酬金均为205,200港元[47] - 唐先生拥有250,000股股份好仓权益，占公司已发行股份约0.007%，拥有250,000份购股权权益，占公司已发行股份约0.007%[48] 股份交易及回购 - 2024年7月2日至9月8日股份暂停买卖，2024年10月至2025年7月每月股份有最高及最低交易价格披露[58] - 若全面行使回购授权，富甲发展有限公司及其一致行动人持股比例将从约56.10%增至约62.33%，不会触发强制收购[63] - 若保证权益获执行，Ancient Wisdom Limited持股比例将从约36.02%增至约40.01%，会触发强制收购[63] - 公司回购股份动用资金来源为内部资金[54] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未在联交所或其他途径回购任何股份[65] 章程细则 - 董事会建议修订组织章程细则并采纳新细则，须经股东大会特别决议批准生效[32] - 批准公司2025年7月30日通函附录三所载目前生效的经修订及重列组织章程细则的建议修订[199] - 批准及采纳公司第二份经修订及重列组织章程细则，取代现有组织章程细则，大会结束后立即生效[199] - 授权董事落实采纳新组织章程细则，包括签署文件及办理备案手续[199] 其他决议 - 接纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表及相关报告[184] - 重选黄文辉、曾思维、唐伟伦为公司董事[184] - 授权董事会厘定公司各董事酬金[184] - 重新委任北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[184] - 授予董事在有关期间回购公司股份的权力，回购总数不得超已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[188] - 授予董事在有关期间配发配、发行及处理公司额外股份的权力，发行总数不得超已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[192] - 扩大第8项决议案的一般授权，加上第7项决议案回购的股份数目，该数目不得超已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[193]